Cumplimiento Normativo “Compliance”.

Ante la intensa y creciente presión regulatoria, el Riesgo de Cumplimiento Normativo se convierte en un aspecto más a manejar y tener en cuenta en el enfoque de Gestión Integral de Riesgos y Buen Gobierno de las sociedades.

Contexto

El actual contexto empresarial experimenta una intensa presión regulatoria, esperándose en los próximos años un incremento aún mayor del volumen de regulación de las actividades empresariales. Los recientes impulsos normativos persiguen, bien determinar los requerimientos de capital de ciertas actividades, como garantía de estabilidad de los mercados financieros, bien propugnar la implantación de exigencias de buen gobierno y transparencia en la información financiera.

Desde el código penal hasta la nueva ley de fundaciones, desde la ley de transparencia a los códigos de la industria, la clave es demostrar cumplimiento.

Qué ofrecemos:

• Elaboración de políticas de cumplimiento.
• Diseño de sistemas de gestión de cumplimiento o de control interno de requerimientos.
• Análisis de los requerimientos legales o privados y diseño e implementación de los elementos de debido control de código penal, ley de transparencia, ley de sociedades de capital, códigos de buenas prácticas de la industria, ley de contratos del sector público, transparencia fiscal internacional y cualquier otro requerimiento legal o de terceros.